El Consejo de administración de la sociedad Terralbina Inmobiliaria, S.A., en su reunión de fecha 21 de marzo de 2013, acordó, por unanimidad, convocar a los sres. accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en las oficinas de la calle Sor Ángela de la Cruz, número 3, 8.ª planta, de Madrid, el día 4 de junio de 2013, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, o el día 5 de junio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Cese, nombramiento y reelección de Consejeros, si procede.

Cuarto.- Preguntas y sugerencias.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hallan en el domicilio social a disposición de los sres. accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Madrid, 2 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.