Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, en sesión celebrada el pasado 6 de octubre de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en Jorba, carretera nacional II, Km 551,200, el día 21 de noviembre de 2005, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, si fuera necesario, el día siguiente 22 de noviembre de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, el cese de los Consejeros, don Ángel Calero García y don Ángel Calero Pérez. Segundo.-Aprobar, si procede, el nombramiento de don Eduardo Torres Lozano, mayor de edad, Abogado, con domicilio profesional en Sant Cugat del Vallès, Avenida Corts Catalanes, número 13, 2.º A, y provisto de NIF 37.730.489-R, como Secretario no Consejero de la compañía.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hubieren de ser sometidos a aprobación.

Cerdanyola del Vallès, 7 de octubre de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Mateo Ros Vendrell.-54.563.