TERRACE SA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración ha acordaddo convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Valladolid, en el domicilio de C/ General Ruiz, 2, 1.º derecha, el día treinta de junio de dos mil ocho, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o en su caso, al día siguiente a la misma hora y en el lugar precitado, en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio dos mil siete. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del precitado ejercicio. Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que hayan de ser sometidos a aprobación de la Junta General que se convoca.

Valaldolid, 22 de mayo de 2008.-Fernando Casado Beltrán, Presidente del Consejo de Administración.-35.590.