TERRACE SA

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en Valladolid, en el domicilio de calle General Ruiz, 2, 1.º derecha, el día 28 de junio de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el lugar precitado, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado del precitado ejercicio. Tercero.-Situación del proceso de disolución y liquidación de la sociedad. Situación de Tesorería y aportación de socios. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que hayan de ser sometidos a aprobación de la Junta general que se convoca.

Valladolid, 22 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Casado Beltrán.-34.837.