TERRACE SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Valladolid, en el domicilio de C/ Claudio Moyano, 13, 1.º, el día veintiocho de junio de dos mil seis, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente a la misma hora y en el lugar precitado, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico dos mil cinco. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado. Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la disolución y liquidación de la Sociedad. Nombramiento de liquidadores. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que hayan de ser sometidos a aprobación de la Junta General que se convoca.

Valladolid, 30 de mayo de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, D. Fernando Casado Beltrán.-35.357.