TERRACE SA

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en Valladolid, en el domicilio de C/ Claudio Moyano, 13, 1.º, el día dieciséis de junio de dos mil cinco, a las dieciocho horas treinta minutos, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente a la misma hora y en el lugar precitado, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio dos mil cuatro. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del precitado ejercicio. Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de disolución y liquidación de la Sociedad. Nombramiento de liquidadores. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, todo los documentos e informes que hayan de ser sometidos a aprobación de la Junta General que se convoca.

Valladolid, 16 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Fernando Casado Beltrán.-24.429.