TERRA VIAJES SA

El administrador único de la Sociedad Terra Viajes Sociedad Anónima convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el próximo día 29 de julio de 2.004 a las dieciséis en el Hotel Zenit Abeba, sito en Madrid, calle Alcántara 63, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2.003. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.-Nombramiento de auditor de cuentas para examinar las cuentas anuales de los años 2.004, 2.005 y 2.006.

Tercero.-Aprobación de la adquisición de una participación de un 60 por ciento por parte de Terra en una nueva sociedad, cuyo ámbito de actuación será Cataluña.

Cuarto.-Sustitución del órgano de administración pasando de ser administrador único a consejo de administración. Cese de Administrador único y nombramiento de consejeros.

Quinto.-Constitución de una Fundación Terra Solidaria.

Sexto.-Disolución de la sociedad y en su caso, liquidación de la misma con nombramiento de liquidador.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 11 de julio de 2004.-El Administrador Único. Antonio Mateo Santana.-36.230.