TERRA VIAJES SA

El Administrador único de la Sociedad Terra Viajes, Sociedad Anonima, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el próximo día 29 de junio de 2004 a las 16:00 en el domicilio social, sito en Madrid, calle Montesa, 3, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2003. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.-Nombramiento de auditor de cuentas para examinar las cuentas anuales de los años 2004, 2005 y 2006.

Tercero.-Aprobación de la adquisición de una participación de un 60% por parte de Terra en una nueva sociedad, cuyo ámbito de actuación será Cataluña.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 144 y 212 de la vigente L.S.A.

Madrid, 25 de mayo de 2004.-El Administrador Único. Don Antonio Mateo.-27.361.