Cambio de domicilio social.

Cambio de domicilio social de la empresa siendo el nuevo domicilio AVDA DE BURGOS 89 - COMPLEJO ADEQUA, EDIFICIO 6 (MADRID).

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de Termotécnica, S.A. (la "Sociedad") de fecha 3 de octubre de 2025, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, Avenida de Burgos número 89, Complejo Adequa, Edificio 6, el día 4 de diciembre de 2025 a las once horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 5 de diciembre de 2025, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2024.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta sobre la aplicación del resultado económico de la sociedad correspondiente al ejercicio 2024.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de octubre de 2025.- La Secretaria del Consejo de Administración, Laura Bravo Ramasco.

Nombramientos.

Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de Termotécnica, S.A. (la "Sociedad") de fecha 25 de octubre de 2024, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, Avenida de Burgos número 89, Complejo Adequa, Edificio 6, el día 25 de agosto de 2025, a las once horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 26 de agosto de 2025, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta sobre la aplicación del resultado económico de la sociedad correspondiente a los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 2 de junio de 2025.- La Secretaria del Consejo de Administración, Laura Bravo Ramasco.

Anuncio de convocatoria de Junta

"Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca junta de accionistas a petición de Doña Laura Bravo Ramasco, en representación de la entidad "Técnicas Reunidas, SA", a quien se le encomienda expresamente que lleve a cabo lo dispuesto por el registrador mercantil de Madrid Sociedad: "Termotécnica, SA" Lugar: Avenida de Burgos número 89, Complejo Adequa Edificio 6 de Madrid (Código Postal 28050) Día: 25 de octubre de 2024 a las diez horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de administradores.

Actuaran como presidente y secretario de la junta los designados al comienzo de la reunión por los socios concurrentes (artículo 191 Ley de Sociedades de Capital)".

Madrid, 9 de agosto de 2024.- El Registrador mercantil, Ignacio Palacios Gil de Antuñano.

Cancelaciones de oficio de nombramientos.

Publicación en el BORME de los siguientes cancelaciones-de-oficio-de-nombramientos: