TERMOTECNIA LLOYD INDUSTRIAL SA

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la ciudad de Barcelona, en la calle Calvet número 29, principal 1.ª, el día 29 de junio de 2009, a las once horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y memoria) y propuesta de aplicación de resultados, relativos al ejercicio social 2008.

Segundo.- Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del Organo de Administración referente al mismo ejercicio.

Tercero.- Prórroga cargo auditor de cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

A partir de esta convocatoria y conforme al artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del auditor de cuentas, o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 14 de mayo de 2009.- Don Alfonso Palomo García, Presidente del Consejo de Administración.