TERMOTECNIA LLOYD INDUSTRIAL SA

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 20 de junio de 2007, a las once horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 21 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y propuesta de aplicación de resultados, relativos al ejercicio social 2006. Segundo.-Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del Órgano de Administración referente al mismo ejercicio. Tercero.-Renovación de cargos de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cambio del sistema de administración de la compañía y designación de nuevos administradores. Cuarto.-Prórroga cargo auditor de cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

A partir de esta convocatoria y conforme a los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe del auditor de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones de estatutos propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 4 de mayo de 2007.-Alfonso Palomo García, Presidente del Consejo de Administración.-29.611.