Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de abril del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa TERMOELECTRICA VILA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 13 de abril del 2005 con los datos de inscripción .
Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas
De conformidad con lo establecido en la Ley, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Torrelavega (Cantabria), Viernoles, número 32, el próximo día 23 de mayo de 2005, a las diez horas en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, el día 24 de mayo, a la misma hora y lugar de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Censura de la Gestión Social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultado de las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Nombramiento de auditores de la Sociedad por un plazo inicial de tres años. Quinto.-Facultar, en su caso, a los miembros del Órgano de Administración para realizar el Depósito de las Cuentas Anuales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta en cualquiera de las formas admitidas por la Ley.
A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, las cuentas anuales que se someten a aprobación, pudiendo solicitar, en su caso, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Torrelavega, 13 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Vila Sánchez.-16.345.
|