TERMINALES DE CADIZ SL

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Cádiz, Alameda de Apodaca, n.o 21, el próximo día 22 de julio de 2004, a las doce horas en primera convocatoria, y el siguiente día 23 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello referido al Ejercicio 2003.

Segundo.-Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Tercero.-Traslado de domicilio social.

Cuarto.-Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales.

Quinto.-Ratificación, reelección y nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.-Autorización especial para elevar a público los anteriores acuerdos.

Séptimo.-Redacción y aprobación del Acta.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el Informe de las mismas y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Cádiz, 21 de junio de 2004.-La Presidenta del Consejo de Administración. Diana Domecq Delgado.-34.980.