Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas de esta entidad, que se celebrará en los locales de la Sede Social de la entidad, en la calle Guadiana, sin número, Castellar, Valencia, el día 25 de septiembre de 2008, a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Señor Consejero Delegado sobre la situación de la empresa. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria Abreviada, Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, referidas al ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo a la Junta, de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria Abreviada, Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, referidas al ejercicio 2007. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo a la Junta, de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Sexto.-Examen del informe del Consejo referente a la transmisión de acciones de la Sociedad y, en su caso, adopción de acuerdos y modificación o supresión de los artículos 10, 11, 12 y 13 de los Estatutos Sociales y, en su caso, dar nueva numeración a los artículos que siguen (14 a 33). Séptimo.-Renovación total y completa de todo el Consejo de Administración. Octavo.-Plan de futuro de Tecovasa. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o, nombramiento de interventores.

En el domicilio social está a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas o supresión de artículos de los Estatutos, así como los informes sobre las mismas; dicha documentación será entregada de forma inmediata o enviada de forma gratuita a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Valencia, 5 de agosto de 2008.-Josep Manuel Sanchis González, Secretario del Consejo.-50.435.