TERMICA AFAP SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 21 de noviembre de 2018, convocado debidamente en fecha 12 de noviembre de 2018, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 30 de diciembre de 2018, a las 10.00 horas, en el domicilio social, Camino de Corral de Almaguer, km. 1, Villacañas (Toledo) y, si procediera, en segunda, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Villacañas (Toledo), 21 de noviembre de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, D.ª Maria de Solà-Morales Feliu.