TERMER SA

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales y con los artículos 173, 175, 176 y 177 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en El Puerto de Santa María, calle Cielo, n.º 4, el día 9 de julio a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el día 10 de julio a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio 2018.

Cuarto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2019.

Quinto.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019 y dotación de reserva de capitalización.

Sexto.- Aprobación de la gestión social del ejercicio 2019.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de cada accionista a obtener de forma inmediata y gratuita, bien para su examen en el domicilio social, bien para su envío, toda la documentación que va a ser sometida a su aprobación y, en concreto, las establecidas en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

El Puerto de Santa María, 1 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Terry Merello.