TENIS CALDETAS SA

Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Riera de Caldes, sin número, de Sant Vicenç de Montalt (Barcelona), el día 12 de junio de 2010, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2009; censura de la Gestión Social, y aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Dimisión del Consejo de Administración actual y nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se halla en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la información y documentación correspondiente a todos los puntos del orden del día, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito.

Sant Vicenç de Montalt, 19 de abril de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, Pilar de las Heras Durán.