TENESUR SA

Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Órgano de Administración de la entidad se convoca Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, avenida del Atlántico, 9 A, San Miguel de Abona, 36620 Santa Cruz de Tenerife, el viernes día 2 de junio de 2017 a las trece horas y si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente, sábado 3 de junio de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, así como de los documentos e informes que integran las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Reelección del Órgano de Administración de la sociedad. Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Cese, nombramiento y reelección, en su caso, de auditores de la sociedad.

Quinto.- Modificación de los estatutos sociales de la entidad para su adaptación a la actual normativa societaria.

Sexto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Expresamente se hace constar, al amparo del artículo 272 de la LSC, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío inmediato y gratuito respecto de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, lo que se comunica a los efectos oportunos. Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Se informa a los señores accionistas la previsible asistencia de los Administradores concursales, así como la celebración de la Junta en primera convocatoria.

San Miguel de Abona, 17 de abril de 2017.- El Administrador único, don Gerardo Mayor González.