TENERIA MODERNA SAL

Junta general ordinaria

El Administrador único de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria el día 25 de junio de 2007, a las dieciséis treinta horas, siendo la segunda, si procede, el día 26 de junio de 2007, a la misma hora. La Junta general se reunirá en el domicilio social, calle Industria, n.º 4 al 20, de Mollet del Vallés (Barcelona), para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único. Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Aprobación de la disolución de la sociedad por estar incursa en la causa señalada en el artículo 260.1.4.º del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Delegación de facultades y demás acuerdos conexos y complementarios para la ejecución de los anteriores.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a la Ley de Sociedades Anónimas y a los Estatutos sociales.

Por decisión del Administrador único y al amparo del artículo 114 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, la Junta contará con la presencia de Notario al objeto de levantar el acta correspondiente.

En cumplimiento de lo que señala el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general: Las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y el informe de los Auditores de cuentas.

Mollet del Vallés, 17 de mayo de 2007.-El Administrador único, José Miguel Pérez Menéndez.-33.105.