TENERIA MODERNA SAL

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria el día 26 de junio de 2006, a las dieciséis horas treinta minutos, siendo la segunda, si procede, el día 27 de junio de 2006, a la misma hora. La Junta general se reunirá en el domicilio social, calle Industria n.º 4 al 20, de Mollet del Vallés (Barcelona), para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección. Tercero.-Elección de auditores de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Aprobación de la reducción de capital por disminución del valor nominal de las acciones, para compensar pérdidas y restituir el equilibrio patrimonial, al amparo del artículo 163 del TRLSA. La reducción conlleva también la anulación de las acciones de 0,01 euros de valor nominal cada una, para lo cual se requiere los acuerdos separados que prevé el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Sustitución del régimen de administración de Consejo de Administración por el de Administrador Único. Sexto.-Ceses de los actuales administradores y nombramiento de Administrador Único. Séptimo.-Delegación de facultades y demás acuerdos conexos y complementarios para la ejecución de los anteriores.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a la Ley de Sociedades Anónimas y a los Estatutos Sociales.

En cumplimiento de lo que señalan los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general: Informes de los administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas, las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados y el informe de los auditores de cuentas.

Mollet del Vallés, 22 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Jordi Guiu Mesa.-31.943.