TENERIA MODERNA SAL

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2005, a las dieciocho horas, siendo la segunda, si procede, el siguiente día 30 de junio de 2005, a la misma hora. La Junta general se reunirá en el domicilio social, calle Industria, n.º 4 al 20, de Mollet del Vallés (Barcelona), para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección. Tercero.-Delegación de facultades y demás acuerdos conexos y complementarios para la ejecución de los anteriores.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a la Ley de Sociedades Anónimas y a los Estatutos Sociales.

En cumplimiento de lo que señala el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los auditores de cuentas.

Mollet del Vallés, 24 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jordi Guiu Mesa. 27.067.