TENERIA MODERNA SAL

Junta general El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria el día 25 de junio de 2004, a las diez horas, siendo la segunda, si procede, el siguiente día 26 de junio de 2004, a la misma hora.

La Junta general se reunirá en el domicilio social, calle Industria, n.o 4 al 20, de Mollet del Vallés (Barcelona), para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección.

Tercero.-Elección de auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Ratificación de la decisión del Consejo de Administración solicitando se declare a la Sociedad en estado de suspensión de pagos. Así como designación de las personas que habrán de ostentar la plena representación de la Sociedad en el expediente.

Quinto.-Delegación de facultades y demás acuerdos conexos y complementarios para la ejecución de los anteriores.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a la Ley de Sociedades Anónimas y a los Estatutos Sociales.

En cumplimiento de lo que señala el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los auditores de cuentas.

Mollet del Vallés, 26 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Jordi Guiu Mesa.-19.671.