TENENCIAS FIGUERENSES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Despoblado, s/n, Santa Llogaia d'Alguema (Girona), el próximo día 21 de diciembre de 2015, a las 19 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora, el día 22 de diciembre, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del contenido general del Acuerdo de Junta del pasado 25 de Junio, en particular, aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014, y si procede, de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, si procede.

Tercero.- Ruegos y preguntas. Se tendrán que formular por escrito con 48 horas de antelación a la dirección: [email protected].

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados y aprobación del Acta de la Junta. Desde la publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que tienen que ser sometidos a aprobación de la Junta.

Santa Llogaia d'Alguema, 5 de noviembre de 2015.- Secretario del Consejo, Josep María Ballart Junyer.