TENENCIAS FIGUERENSES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Despoblado, s/n, Santa Llogaia d'Alguema (Girona), el próximo día 25 de junio de 2015 a las 19 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora el día 26 de junio, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación si procede, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, si procede.

Cuarto.- Ruegos y preguntas. Se tendrán que formular por escrito con 48 horas de antelación a la dirección: [email protected].

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados y aprobación del Acta de la Junta.

Desde la publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que tienen que ser sometidos a aprobación de la Junta.

Santa Llogaia d'Alguema, 20 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo, Josep María Ballart Junyer.