TELENAUTO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 17 de diciembre de 2026 a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el informe de gestión, informe de auditoría y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio de 2025.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión, informe de auditoría y propuesta de aplicación de resultados del Grupo Consolidado en el citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la entidad en el citado ejercicio.

Cuarto.- Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del grupo consolidable "TELENAUTO, S.A. y sociedades dependientes" o cese y nombramiento de auditores.

Quinto.- Designación de la persona o personas que han de llevar a efecto los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la junta general, así como los informes de auditoría.

Astorga, 6 de noviembre de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, Tomás Perandones Cuervo.