El Consejo de Administración de la sociedad, celebrado el 1 de marzo de 2012, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el Polígono Industrial San Ciprian de Viñas, calle 4, de Ourense, para el próximo día 21 de junio de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 22 de junio de 2012, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Apoderamiento para efectuar el depósito de cuentas y demás trámites previstos en la ley.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación. Pueden, asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 9 de mayo de 2012.- Vicepresidente del Consejo de Administración.