El consejo de administración de la sociedad, celebrado el 25 de marzo de 2010, ha acordado convocar junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el Polígono Industrial San Ciprián de Viñas, calle 4, de Ourense, para el próximo día 4 de mayo de 2010, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 5 de mayo de 2010, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Apoderamiento para efectuar el depósito de cuentas y demás trámites previstos en la ley.

Cuarto.- Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales y nueva redacción del mismo.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la propia junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación. Pueden, asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 26 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.