TELEDIFUSION MADRID SA

Por acuerdo del consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas para asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada en el domicilio social (Calle Princesa número 17, cuarta planta) el día 5 de Junio de 2007 a las doce horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 6 de junio de 2007 a la misma hora e igual lugar para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado habido en el ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2006. Cuarto.-Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado habido en el ejercicio 2006. Quinto.-Modificación de los artículos 7 y 23 de los estatutos sociales. Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social las propuestas de acuerdos que se someterán a ala aprobación de la junta, el texto integro de la modificación estatutaria que se propondrá a la junta, así como el informe sobre la misma y podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. De igual forma a partir de la convocatoria ,los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales e informes de gestión de los ejercicios 2005, 2006 y la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes a dichos ejercicios y podrán pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Edmundo Rodríguez Sobrino.-26.231.