TELEDIFUSION MADRID SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas para asistir a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada en el domicilio social (calle Princesa, número 17, cuarta planta), el día 14 de noviembre de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el día 15 de noviembre de 2006, a la misma hora e igual lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 17.1 de los Estatutos Sociales a fin de, o bien reducir el número de miembros que integran el Consejo de Administración, o bien flexibilizar el número de miembros que lo integran con fijación de un número mínimo y máximo. Segundo.-Modificación del 21.5 de los Estatutos Sociales a fin de variar los supuestos o casos en que se requiere el voto favorable de determinado número de consejeros, asi como a fin de modificar, en su caso, el número de votos necesario para adoptar acuerdos en dichos supuestos. Tercero.-Remuneración de los artículos que conforman los Estatutos Sociales a fin de subsanar la circunstancia de que se repiten, con distinto contenido, los números 17, 18 y 21. Cuarto.-Registro de acuerdos. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propondrá a la Junta, así como el informe sobre la misma y podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de septiembre de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Edmundo Rodríguez Sobrino.-55.951.