TELEDIFUSION MADRID SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas para asistir a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada en el domicilio social (calle Princesa número 17, cuarta planta) , el día 23 de febrero de 2006 a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 24 de febrero de 2006, a la misma hora e igual lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Desembolso de la totalidad de los dividendos pasivos pendientes, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Formalización de acuerdos. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social las propuestas de acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propondrá a la Junta, así como el informe sobre la misma, y podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de enero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Edmundo Rodríguez Sobrino.-1.964.