TELEAVION 2000 GESTIONES TURISTICAS SA

Que con fecha 1 de septiembre de 2007 y en la calle de Leganitos, 47 de Madrid, se reunió su Junta General con el carácter Extraordinaria y Universal. Que fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos:

Aprobar la transformación del objeto social de la Entidad y en consecuencia redactar el articulo 2.º de los Estatutos Sociales de la siguiente forma: Articulo 2.º La sociedad tiene por objeto: La representación de Compañías de Navegación Aéreas, Terrestres o Marítimas, nacionales o extranjeras en calidad de Agentes Generales o asimilados.

El ejercicio de cualquier actividad comercial necesaria para el desarrollo de los fines procedentemente expuestos. Tales actividades podrán ser desarrolladas por la sociedad bien en forma directa, o bien en cualquiera otras formas admitidas en Derecho, como la participación en calidad de socio en otras entidades de objeto idéntico o análogo. Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social, algún titulo profesional, o autorización administrativa, o inscripción en Registro Publico, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos. Aprobar el traslado del domicilio social de la calle de Leganitos, 47, 4.º (28013 Madrid) a la calle de Gran Vía, 62, 2.º derecha (28013 Madrid), y en consecuencia modificar el articulo 4.º de los Estatutos por los que se rige la sociedad, con la correspondiente adecuación al cambio de domicilio aprobado, el cual tendrá en lo sucesivo la siguiente redacción:

Artículo 4.º. La sociedad tiene su domicilio en Madrid, calle de gran Vía, 62, 2.º derecha.

Previo acuerdo de la Junta General, el domicilio social podrá ser trasladado a cualquier otro punto del territorio nacional.

El Organo de Administración podrá acordar el traslado del domicilio dentro del mismo territorio municipal, así como la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias y delegaciones, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

Madrid, 3 de septiembre de 2007.-El Administrador, Francisco Javier Gómez Aranda.-59.229.