TEKA INDUSTRIAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, de conformidad a lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, en Madrid, Plaza del Marqués de Salamanca, nº 2, a las 11 horas del próximo día 29 de noviembre de 2017, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 30 de noviembre de 2017, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de la entidad Ernst & Young, Sociedad Limitada como auditor de las cuentas anuales consolidadas del Grupo Teka Industrial, Sociedad Anónima correspondientes a los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Madrid, 16 de octubre de 2017.- El Presidente, D. Arturo Baldasano Supervielle.