TEFRIDI SA

Por acuerdo del órgano de administración de la Entidad Tefridi, S.A., que , de acuerdo con la petición de socios de la compañía y conforme a la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los socios de la entidad a la próxima Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, que se celebrará el próximo día 6 de mayo a las 17.00 horas, en el domicilio social de la entidad, sito en Hernani, en la Calle Florida, número 56 – Local 1 - Bajo para someter a votación el siguiente orden del día redactado conforme a la petición efectuada:

Orden del día

Primero.- Revocación de cargos de administración. Propuesta de modificación artículo 13 de los estatutos respecto a órgano administrador. Votación elección nuevo órgano administrador. Segundo.- Información a los socios sobre los siguientes extremos: • Balance de Situación de los Ejercicios 2022, 2023 y 2024. • Cuentas de Pérdidas y Ganancias de los mismos Ejercicios, 2022, 2023, 2024. • Memoria de los citados Ejercicios 2022, 2023, 2024 • Libro de Actas de la Sociedad. • Actas correspondientes a los Ejercicios 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 • Información sobre nóminas de los últimos 5 Ejercicios. • En relación con las cuentas generales, faciliten Acta por la que se acuerda la posibilidad de que se cobren determinados trabajos y el libro mayor de cuentas en el cual debe constar el detalle de cobros. Importe de los mismos de los últimos 5 Ejercicios. Destino que se le ha dado a dichas cantidades. • Acuerdo, en base al cual, se auto atribuyen puesto de Dirección en la Empresa. • Acuerdo en el que se establece un sueldo que triplica el de su hermana y Socia Doña Sonia Varela. • Información sobre los vehículos de empresa. Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta. De conformidad con el art. 196 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC) se hace constar que los socios de la entidad podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente, se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Hernani, 18 de marzo de 2026.- El Administrador solidario, D. José Antonio Díaz Varela.