TEDE SA

Don Jose Luis Marcó Castellnou, único miembro del Consejo de Administración con cargo vigente de Tede, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha decidido convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social Finca Planchs, carretera de Llafranc a Tamariu s/n, per la Font d'Xecu, a Palafrugell (actualment Avinguda Jesús Serra Santamans, nº 15-17, C.P.17211 Llafranc, Palafrugell-Girona), el día 29 de noviembre de 2024, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, para el siguiente día 30 de noviembre de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Nombramiento de nuevos consejeros de la sociedad, para reestablecer el órgano de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la propia Junta, o nombramiento de dos interventores para la aprobación de la misma.

Tendrán derecho de asistencia, todos los accionistas que hayan cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos. Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas a partir de la publicación de esta convocatoria a examinar en el domicilio social o a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Llafranc (Palafrugell), 14 de octubre de 2024.- Único miembro del Consejo de Administración con cargo vigente, Don Jose Luis Marcó Castellnou.