TEDE SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Av. Jesús Serra Santamans, 15-17 , Llafranc (Palafrugell), Girona, el próximo día 31 de julio de 2020, a las 12,30 horas en primera convocatoria y en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el siguiente día, 1 de agosto de 2020 en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio 1 de enero 2019 a 31 de diciembre 2019, y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Dirección de la Sociedad.

Tercero.- Resultado de la afectación de la Pandemia al desarrollo económico de la sociedad en el presente ejercicio: a) Ingresos. b) Amortización de la deuda del Club de Tennis Llafranc. c) Inversiones propuestas por la Junta del Club. d) Promociones realizadas por el Club que afectan el valor de las acciones de Tedesa.

Cuarto.- Proceso de elección de una Consultora para la realización de un Plan Estratégico para la consolidación y viabilidad futura de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades y apoderamientos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la propia Junta, o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Tendrán derecho de asistencia, todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos. Igualmente se hace constar a los accionistas que les asiste el derecho de información a que hace referencia el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Palafrugell, 19 de junio de 2020.- El Secretario, Guillermo Genover Ribas.