TECTUM ALQUILER RESIDENCIAL SA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración, se procede a convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad TECTUM ALQUILER RESIDENCIAL, S.A. (la "Sociedad"), la cual se celebrará en el domicilio social el 29 de junio de 2021 a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, si fuese preciso en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora. De forma excepcional, al amparo del artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, se da a los accionistas la opción de asistir a la reunión de Junta convocada mediante videoconferencia en la fecha y hora indicadas. Para solicitar el enlace y la contraseña de acceso a la reunión de la Junta mediante videoconferencia, los accionistas podrán dirigirse al Presidente y/o al Secretario del Consejo de Administración mediante correo electrónico. La Junta General tratará y, en su caso, adoptará los acuerdos que procedan con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2020.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe del Sr. Presidente de la evolución de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 5bis de los Estatutos sociales.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la creación de una página web de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalización de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de las juntas. Se comunica a los accionistas el derecho que les asiste de obtener de la Sociedad en el domicilio social de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas Generales, así como solicitar el envío gratuito de dichos documentos, incluso por medios electrónicos. De conformidad con los Estatutos sociales y con el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que no asistan personalmente a las Juntas Generales de Accionistas podrán hacerse representar en las mismas por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, debiendo conferirse dicha representación por escrito y ser especial para las Juntas convocadas.

Madrid, 25 de mayo de 2021.- Tadium Invest SCR, S.A. Presidente del Consejo de Administración y en su representación Gonzalo Ortiz Sanz.