Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores socios de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 14 de febrero de 2014, a las 18.00 horas, en el domicilio social, sito en avenida de la Marina, n.º 50 de Sant Boi de Llobregat, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2012 y aplicación de su resultado. Ante la eventualidad de haber venido devueltas por el Registro Mercantil.

Segundo.- Aprobación y ratificación de la gestión del Administrador único.

Tercero.- Cese y nombramiento del Administrador único.

Cuarto.- Delegación de facultades a favor del Administrador de la sociedad para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil de Barcelona. Y para elevar a público e inscribir el nombramiento del Administrador único en el Registro Mercantil.

Quinto.- Aprobación del acta.

Se comunica a los señores socios que a partir de la presente convocatoria, se hallan a su disposición en el domicilio social, sito en avenida de la Marina, n.º 50 de Sant Boi de Llobregat, los documentos que han de ser sometidos a la Junta General de acuerdo al punto primero del orden del día, así como el texto íntegro de la modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, haciéndose constar el derecho que corresponde a los mismos de examinar dichos documentos en el domicilio social, así como de pedir su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 12 de diciembre de 2013.- Don Adolfo Bafalluy Jovellar, Administrador único.