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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

El Administrador Solidario que suscribe convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta sociedad, que se celebrará en las oficinas del Despacho de Abogados, sito en Burgos, Avenida de la Paz, 25, entreplanta, el día 21 de marzo de 2005, a las 13:00 horas en primera convocatoria o, en el caso de no reunirse quórum suficiente, el día siguiente a la misma hora y lugar indicados, en segunda convocatoria, para deliberar y aprobar, en su caso, los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente de la Junta. Segundo.-Disolución de la sociedad ex artículo 260.1.1.º de la Ley de Sociedades Anónimas y apertura del período de liquidación. Bases de la liquidación. Tercero.-Cese de los Administradores Solidarios y nombramiento de Liquidadores. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Se informa a los accionistas de que se ha requerido la asistencia a la Junta General de Notario para que levante Acta de la misma ex artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Burgos, 24 de febrero de 2005.-El Administrador Solidario, D. Celestino Vicente Cruz.-7.407.