Ceses/Dimisiones.

Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

Nombramientos.

Disolución.

Se disuelve la sociedad voluntariamente.

Extinción.

El 29 de marzo de 2019 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.

Nombramientos.

Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración de Tecnología Inalámbrica Aplicada Ticomsa, S.A. ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que habrá de celebrarse en el Hotel Isis de Madrid, esto es, en la calle Antonio López, número 168, el próximo lunes, 17 de diciembre de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2014.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2015.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2016.

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2017.

Décimo.- Disolución y liquidación simultánea de la Sociedad.

Undécimo.- Cese en bloque de todos los miembros del Consejo de Administración.

Duodécimo.- Nombramiento de Liquidador único de la Sociedad.

Decimotercero.- Aprobación, en su caso, del balance final de liquidación, el informe de las operaciones de liquidación, así como determinación de la cuota de liquidación y adopción de cuantos acuerdos complementarios sean precisos.

Decimocuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos y posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Decimoquinto.- Redacción, lectura, y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 5 de noviembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Ramón Lozano Rojo.

Anuncio de convocatoria de Junta

Conforme a lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital el Registrador Mercantil de Madrid convoca Junta de socios a petición de don José Antonio Rúa Peláez en representación del socio "Highland Houses S.L.". Sociedad: "Tecnología Inalámbrica Aplicada Ticomsa, S.A.". Lugar: Domicilio social, calle Antonio López, número 170 de Madrid. Día: 5 de noviembre de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Administradores.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Serán Presidente y Secretario los que la propia Junta acuerde (artículo 13 de los Estatutos sociales). Contra esta resolución no cabe recurso (artículo 170.3 Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 11 de septiembre de 2018.- El Registrador Mercantil.