TECNOFOC SA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General, a celebrarse en Madrid, en el domicilio social, en primera convocatoria, el 25 de junio de 2003, a las nueve horas, y en segunda, en el mismo lugar y hora, el 26 de junio de 2003, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Aplicación del Resultado y Censura de la Gestión Social, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Reelección de Auditores.

Tercero.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales sobre transmisión de acciones.

Cuarto.-Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales sobre adopción de acuerdos por el Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el preceptivo informe del los administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas, o pedir la entrega o envío gratuito de todo ello.

Madrid, 5 de junio de 2003.-Don Ignacio López Acosta. Secretario del Consejo de Administración.-29.022.