Convocatoria de Junta General de Socios.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General de Socios, a celebrar en el domicilio social, el día 12 de mayo de 2009, a las diecisiete horas, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Decisión sobre eventual variación del sistema de administración de la Sociedad.

Segundo.- Posible cese y nombramiento de administradores.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008, decisión sobre la aplicación del resultado, y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultación para la formalización documental de los acuerdos adoptados, así como para la tramitación de su constancia registral.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar que los socios tienen a su disposición, para su consulta en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar, si lo desean, su envío inmediato y gratuito.

En Cerceda (A Coruña), 9 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Joaquín María del Moral Crespo.