Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 30 de abril del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa TECNIVIAL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de abril del 2015 con los datos de inscripción Diario: 081 Sección: C Pág: 3741 - 3741.
El Consejo de Administración convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar el día 12 de junio de 2015, en el domicilio social, calle Livorno, 59, de Marchamalo (Guadalajara), a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si ello fuera necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio en el Patrimonio neto, Estado de Flujos de efectivo y de la Memoria, así como el Informe de Gestión emitido por el consejo de administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.
Segundo.- Aprobación de la aplicación de resultados.
Tercero.- Reelección de consejero.
Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas.
Quinto.- Propuestas y preguntas.
Sexto.- Apoderamiento para elevación a público y ejecución de acuerdos.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la junta.
En las oficinas de la sociedad se hallan a disposición de los accionistas el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo solicite.
Marchamalo, 22 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.
|