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El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Torelló, en carrer del Ter, número 165 del Polígon Industrial Matabosch, el día 31 de agosto de 2015, a las once horas, en convocatoria única, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del consejo de administración.

Segundo.- Aprobación del Acta en la misma Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Torelló, 3 de julio de 2015.- El secretario del Consejo de Administración. D. Josep Serrat Subirats.