TECNICOS CALDEREROS SA

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2005, a las 18 horas, en el domicilio social, calle Hacienda de Pavones, 124-1.º, de Madrid, y para el día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como de la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Facultades para la elevación a públicos de los acuerdos anteriores. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

En cumplimiento del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los accionistas toda la documentación que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 30 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Rasa Cuento.-30.493.