En el día de hoy y por acuerdo del órgano de administración, se convoca Junta General Ordinaria de Tecnicerámica, S.A., cuya celebración tendrá lugar, en el domicilio social, el día 26 de junio de 2012, en primera convocatoria, o el siguiente día 27 de junio de 2012, en segunda, a las 16,00 horas en una u otra ocasión, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), e Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación del acta.

Se advierte a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, a partir de esta convocatoria, la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como el informe de la Auditoria de cuentas.

Alcora, 7 de mayo de 2012.- El Administrador único de Tecnicerámica, S.A.