El Consejo de Administración, celebrado el 11 de marzo de 2013, acordó convocar la Junta General Ordinaria de accionistas de la entidad mercantil Técnicas y Terapéuticas Médicas, S.A., que se celebrará en la sede social, Avenida de Vallcarca, número 127, el día 16 de junio de 2013, en primera convocatoria, a las dieciocho horas y, en segunda convocatoria para el día 17 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión, aplicación de resultados y estado de cambios del patrimonio neto del año económico de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Delegación de facultades para comparecer y elevar a públicos los acuerdos de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el art. 272 del Real Decreto Legislativo de 1/2010 de 2 de julio y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 10 de mayo de 2013.- Valentín Gómez Melis, Secretario Consejo de Administración.