El Consejo de Administración, celebrado el 17 de marzo de 2011 acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad mercantil Técnicas y Terapéuticas Médicas, S.A., que se celebrará en la sede social, Avenida de Vallcarca número 127, el día 29 de mayo de 2011, en primera convocatoria a las diecinueve horas y, en segunda convocatoria para el día 30 de mayo de 2011 en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión, aplicación de resultados y estado de cambios del patrimonio neto del año económico de 2010,

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el art. 272 del Real Decreto Legislativo de 1/2010 de 2 de julio y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 6 de abril de 2011.- Joaquín Marti Sirvent, Consejero Delegado.