Convocacatoria Junta General Ordinaria.

Reunido el Consejo de Administración con fecha 2 de febrero de 2009, se procedio a acordar la convocatoria de Junta General Ordinaria de la mercantil Técnicas del Aglomerado, S.A., en el domicilio social de la empresa, sito en Toledo, calle Cerro Miraflores, número 30, en primera convocatoria el día 30 de marzo de 2009 a las 19:00 horas y en segunda convocatoria el día 31 de marzo a la misma hora y mismo lugar. A efectos informativos: Dada la composición del capital social se presume que se celebrará en primera convocatoria.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación en su caso de las cuentas del año 2008.

Segundo.-

Admitir la dimisión de los consejeros.

Tercero.-

Nombramiento de nuevos consejeros.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

En Toledo, 2 de febrero de 2009.- Presidente del Consejo de Administración. Fernando Miguel Román.