Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de mayo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa COEVA RIPOLL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de mayo del 2012 con los datos de inscripción Diario: 095 Sección: C Pág: 16175 - 16175.
Se convoca a los accionistas de la sociedad Coeva Ripoll, S.A., para la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, en Ripoll, carretera Nacional 152, km 108, el día 26 de junio de 2012, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el día 27 de junio de 2012, a las 13 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, así como la gestión del órgano de administración y la propuesta de aplicación de resultado, correspondiendo todo ello al ejercicio social 2011.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificar la forma de convocatoria de la Juntas Generales y, si procede, modificar el artículo 18 de los estatutos.
Segundo.- Modificar la remuneración de los administradores de la sociedad y, si procede, modificar el artículo 27 de los estatutos.
Tercero.- Cesar y elegir el cargo de Administrador de la sociedad.
Cuarto.- Renovar el cargo de Auditor de cuentas de la sociedad.
A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de auditoría.
Ripoll, 18 de mayo de 2012.- Administrador único, Pedro Teixidor Pous.