Convocatoria

Los accionistas de Coeva Ripoll, Sociedad Anónima, son convocados a fin de asistir a la Junta general de accionistas, a celebrar con carácter ordinario y extraordinario, en el domicilio de Notarios de Ripoll 4, S.C.P., sito en la calle Mossen Cinto Verdaguer, 29, 1.º, de Ripoll, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2007, a las diez horas, y en segunda convocatoria, en el domicilio social, el día 28 de junio de 2007, a las once horas, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2006 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2006. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Nombramiento de cargo de Administrador, por caducidad del mismo. Quinto.-Adquisición de acciones propiedad del Administrador en el momento de Jubilación del mismo. Sexto.-Modificación del artículo 18.º de los Estatutos Sociales para adaptarlo al nuevo plazo de un mes entre la convocatoria de Junta y la fecha fijada para su celebración, previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Ampliación del plazo de duración del cargo de Administrador a seis años, y modificación, si procede, del artículo 27.º de los Estatutos Sociales. Todo ello de acuerdo con la nueva redacción del artículo 126 de la Ley de Sociedades Anónimas. Octavo.-Retribución del Administrador para el ejercicio 2007. Noveno.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Décimo.-Facultades y apoderamiento para la formalización de los acuerdos y el depósito de cuentas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta Ordinaria y Extraordinaria.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, en forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de resultados).

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Los accionistas pueden ejercer el derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley.

El derecho de asistencia se regula por el artículo 104 de la Ley.

Ripoll, 4 de mayo de 2007.-Administrador, Pedro Teixidó Pous.-29.597.